涉案金额超过1000万！江苏警方成功捣毁虚拟货币网络诈骗犯罪团伙

为深入贯彻落实政法队伍教育整顿工作部署要求，充分发挥典型带动示范作用，推动全体干警进一步筑牢信仰根基，增强为人民服务，切实解忧解困，苏州公安微警“我为群众办实事”系列报道将陆续推出。

近日，江苏省苏州警方经过认真侦查，捣毁了一个以虚拟货币投资名义进行网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58名，缴获电脑工具78件，手机100余部。 ，涉案金额超过1000万。

投资老手也可能错过

一夜之间损失了所有的钱

明知虚拟货币交易不会受到法律保护，还是听信“投资平台”的傻瓜，盲目投资；明明已经亏大了，却依然沉迷于骗子编织的骗局，梦想着“一夜返京”，结果却一无所获……..在所谓的“嘘头”之下”高利润的投资老手也被招揽，落入虚假平台的投资陷阱。

包先生从2017年开始接触虚拟货币投资。这几年，他不仅积累了丰富的炒币经验虚拟币交易不受法律保护，而且他手中的虚拟货币价值已经涨到了10倍以上。什么时候开始的。

2020年5月上旬，小宝接到一个自称是虚拟货币投资网站的客服电话，邀请他加入数字货币微信交流群。包某想也没想就答应了。

本群每天都会发一个链接，邀请群友收看专业投资老师的语音直播课，不仅传授投资技巧，还直播“喊”“单”——预测短期走势组朋友的虚拟货币。包某看了几天国际行情，觉得老师的预测比较准确。在客服的指导下，他下载了自己推荐的投资平台，转移了价值超过50万元的虚拟货币。他变得能够享受一对一的咨询。服务贵宾客户。

考虑到所投资的虚拟货币价值较高，小宝也尝试提币，发现自己可以正常提币充值，于是跟着带单的助教开始投资。

经过一段时间的投资盈利、追加资金等操作，Bao的账户里的金额在增加，对方向他推荐小币种投资，据说小币种的杠杆率高，利润是普通虚拟货币的数倍。宝欣然同意，但购买后，宝的所有交易一夜之间莫名结案，只剩下零头。莫名的包先生联系上了老师和客服。对方称平台后台被黑，让他等消息，等了半年多。

2021年春节过后，鲍某就不能再联系了。直到那时，这位资深投资人仍然想不通他怎么会赔光所有的钱。想了想，赶紧跑到苏州市公安局相城分局黄岱派出所报了警。

欺诈套路相互交织

办案民警在扯线

2021年3月1日，警方接到报警后迅速成立专案组展开调查。与以往只以虚拟货币为幌子的虚拟货币投资骗局不同，鲍某遭遇的整个过程都是以虚拟货币结算的。虚拟货币是如何交易的？它是如何解决的？问题摆在警察面前。

警方通过进一步调查初步查明，该平台背后是一个以虚拟货币合约交易平台为媒介进行诈骗、包装正规公司的犯罪团伙，隐藏在成都某高档写字楼内，四川。该团伙每天以公司模式运作，分为老板、董事、经理和销售人员。

老板卢某精通各种营销方式和销售套路，主要负责平台运营、公司包装和文字编排。杨老板负责管理，吴主任、王主任、易经理、周经理、何经理等人负责指导业务员冒充平台客服或助教，通过电话、加微信等方式联系受害人。进入平台。受害人进入平台后，老板、董事、经理冒充老师，指示受害人“投资”。

警方调查发现，该平台实际上并未与虚拟货币市场进行交易，也就是说虚拟货币一直在后台账户中。受害者似乎在通过平台进行交易，他们看到的只是平台显示的数据。如果你赔了钱，钱只会落入骗子的口袋；如果你赚钱了，很难提取现金，因为这是诈骗团伙口袋里的钱。他们会以各种原因延迟提款时间或提高提款门槛。受害者很容易拿到钱。

一开始，Bao之所以能提现成功，是因为诈骗团伙企图诈骗他以捞大鱼虚拟币交易不受法律保护，而Bao的提款金额没有超过本金，不影响诈骗。帮派的利益。后来小宝账户里的资金增加了，诈骗团伙觉得他随时有可能出金退出平台，就骗他进行其他非市场投资。此时，交易被诈骗团伙通过后台控制。不管鲍怎么做，最终的结果都是全盘皆输。民警发现，包某等受害者30余人，来自广西、浙江、陕西、甘肃、江苏等地。

3月18日，警方赶赴成都，一举摧毁了这座位于高档写字楼的诈骗窝点，抓获卢、杨、吴、王、易、周、何、缴获电脑及手机78部。超过 100 个。

虚拟货币投资是非法的

一夜暴富只是假象

《中华人民共和国中国人民银行法》明确规定“中华人民共和国的法定货币为人民币”，“任何单位和个人不得印制、销售代币代金券代替人民币在市场。” 2018年人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，指出“代币发行融资中使用的代币或虚拟货币不是货币当局发行的，不具有法定补偿和强制性货币属性，不具有相同的作为货币的法律地位，不能也不应该作为市场上的货币使用。”

近年来，国际虚拟货币价格不断上涨，吸引了众多想一夜暴富的投资者。即使他们对虚拟货币投资一无所知，他们也会尽力购买一些尝试。但在中国，虚拟货币交易不受法律保护，不能交易，更谈不上正规的交易平台。

犯罪嫌疑人卢、杨等人利用这一点，利用该虚拟货币交易平台软件，精心设计了一款“投资游戏”，骗取受害人的钱财。目前，卢某、杨某等30名犯罪嫌疑人已以涉嫌诈骗罪被警方拘留。此案仍在进一步审查中。

警方再次提醒广大市民

天上不会有馅饼，也不会有“不亏本赚钱”的投资理财。内幕消息和带盘老师的操作都是骗人的。不参与外汇、期货、黄金、虚拟货币等无法验证资质的投资平台。一旦发现被骗，要及时止损。不求利避弊，继续以幻想注入资本。这个时候你需要做的是保存证据并立即报警。

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