币价一夜归零，投资者被“吸血”揭秘虚拟货币平台四大套路

今年以来，区块链、虚拟货币等关键词的热度已经超过人工智能、虚拟现实等技术，接近年度互联网。不过随着虚拟货币的火爆，近期，虚拟货币平台跑路的消息也开始呈现出刷屏的趋势。

3 月 13 日，据媒体报道，RFR 项目负责人“李世钦”涉嫌从 13 个项目中扫除 1.50,000 ETH 后失踪。

3月14日，名为DSP的ICO项目被曝团队涉嫌逃跑。

3月15日，名为“巨星”的MXCC项目被盗的虚拟货币能追回来吗，因项目方失联，币价一夜归零……

一时间，分布式、去中心化、不可变、加密算法、匿名性、可追溯性等区块链信任机制成为一些虚拟货币平台吸引投资者的“诱饵”。近日，国家审计署分享并由王梦兴署名的一篇题为《虚拟货币的审计方法》的文章称：近年来，大量虚拟货币出现在市场上，它们将“去中心化”和“开源”。以“代码”和“使用区块链技术”为“噱头”，吸引消费者投资，吸引投资者加入，不断向投资者“吸血”。

虚拟货币平台的套路很多

虚拟货币平台逃跑、盗窃、代理投资陷阱、任意操纵“币值”等诸多乱象背后，其实有一套典型的操作手法。 3月26日，审计署分享的文章《虚拟货币的审计方法》为我们总结了四种虚拟货币操作套路：

第一个套路是构建虚拟货币，利益相关者欺诈特征明显。此类货币平台将以国际组织和跨国金融集团的名字命名，声称该货币具有分布式、去中心化、不可变、加密算法、匿名性和可追溯性等技术，或直接转换知名金融机构正在研究的数字货币技术。机构。它被强加于当地货币以迷惑投资者。投资者上钩后，币平台可以通过操纵“币值”直接从投资者身上“吸血”。文章称，审计检查了60个平台，发现它们都没有他们声称的技术和任何货币功能。

套路2，通过编造故事和设计模式来吸引投资者的注意力。这样的币平台会设计不同的运营模式，玩空手套白狼的把戏。

比如“互助盘”模式就是典型的“庞氏骗局”。这种模式使用新进入者的资金来支付第一进入者的利息。一旦新资金入市乏力，资金链断裂，就会导致崩盘，让很多投资者赔钱。

“矿机”也是虚拟货币平台的布局：投资者通过网站指定的交易平台用人民币购买虚拟货币，然后用虚拟货币出租矿机。用人民币购买虚拟货币，再用虚拟货币购买矿机。这条规则是虚拟货币平台精心布置的游戏。因为投资者只有在想购买矿机的时候才购买虚拟货币，所以花钱购买虚拟货币，进而推高了虚拟货币的价格，进一步刺激了人们购买矿机的欲望。

“分盘”模式是人为构建的操作系统，价格以美元计价，价格在一定范围内往复，数量可翻倍。 1,000,000个虚拟币，上涨0.$01，币值上涨到0.$4然后分裂，即投资者手中的虚拟币数量翻倍，然后价格将回到 0. $2，进入下一轮交易和拆分。表面上，人们觉得这种模式类似于投资常规理财，但这种模式的本质是“金字塔营销”，即通过吸引更多的投资者，一个人就会不断加入这个骗局。最终的结局要么是大老板带钱跑路，要么是资金链断裂崩溃。

套路3，结合了多种犯罪的特点，逃避法律责任。通常集中控制少数个人或公司账户吸收和转移资金，并通过互联网建立传销网络，扩大筹款规模。手段通常包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织领导传销罪、非法场外交易平台罪等。但因各类违法犯罪活动不尽相同，在侦破具体刑事案件过程中难以定罪。

套路四，虚拟货币犯罪与地下钱庄密切相关。此类虚拟货币的交易平台已准备好逃跑。服务器通常放置在海外。在利用虚拟货币向公众募集大量资金后，幕后实际控制人利用地下钱庄等非法手段将资金转移出境。没有办法得到，没有办法追索，最后只能是“人财两空”的下场。

混乱背后的治理之道

为此，《虚拟货币的审计方法》一文指出，虚拟货币的审计工作可以通过大数据分析、识别幕后实际控制人、谨慎对待定性等方式进行。管理虚拟货币的问题。混乱。

具体来说，在大数据领域，审计人员需要建立“标准表”，银行和第三方支付平台在处理数据时，按照标准对数据进行分析。然后，第三方支付平台将相关数据与银行清算平台关联起来，形成一个不可回避的网络。这样，犯罪分子在资产转移过程中就可以快速被发现，无处可逃。

其次，在排查某虚拟货币问题线索的过程中，发现大部分账户吸纳资金后迅速分散转移资金被盗的虚拟货币能追回来吗，恰好有一个账户基本只有资金流入并且没有流出。 ，流出仅用于购买房屋、汽车等消费。在数据分析的基础上，辅以延伸调查，审计人员可以提高对幕后操纵者的识别能力。

第三，基于现有的审计手段，针对传销的取证难度最大，而虚拟货币的手段具有各种犯罪的特点。因此，当审计人员将虚拟货币平台定性为具有违法犯罪特征时，最好将犯罪材料更容易归档。

截至今年 3 月中旬，Coinmarketcap 统计了 1,486 种加密数字货币。此外，大量区块链项目正在或准备通过ICO推出自己的数字货币。毫无疑问，与区块链密切相关的数字货币存在巨大泡沫。在这个充满陷阱的行业，投资者要想不被泡沫“呛死”，除了依靠政府监管，投资者还必须保持理性。