三大交易所之王是...

TOP 40 交易所的 567 个代币中有 150 个每天的虚假交易超过 50%； 在市值排名前 25 的代币中，以太坊经典（ETC）和波场（Tron）的欺诈金额最高。

文字 | 秦晓峰运营 | 盖瑶编辑 | 陆晓明

出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）

不知道从什么时候开始，交易所和项目已经成为币圈的日常。

这种在传统市场上被视为欺诈的行为，在国内币圈却成了瞎子，互相欺骗。 但是，仍然有一些固执、老实的项目或机构，继续排斥这种行为，甚至被投资人诟病和指责不改。

很难指出具体的项目，但最积极倡导交易所真实性和透明度的机构之一是区块链透明度研究所（BTI），该机构此前发布了一份市场监测报告。

报道称，经过几个月的研究，BTI发现币安上超过10%的交易是洗盘交易（wash trading，即“洗量”），火币上超过50%，高达OKEx 90%； 在排名前 40 的交易所中，大约 65% 的比特币交易量是假的，几乎所有的假数据都来自 OKEx、Bibox、HitBTC 和火币。

BTI 在报告中说：“（项目）为这些交易所支付了超过 150 BTC。 我们很高兴这份报告可以帮助一些项目节省一些开发资金。”

然而，在刷卡已经成为行业潜规则而非禁忌的时代，有时候并不是项目被交易所骗走，而是项目本身刷卡充值，双方共同粉饰太平。

虚假交易成“潜规则”

BTI发现，在CoinMarketCap（“CMC”）排名前25的交易所中，有17家交易所的虚假交易量超过99%，其中35家交易所进入TOP50。 数据网站上排名的所有交易所中，超过 60% 的交易所几乎没有交易量。

以下为BTI截获的某日CMC前15名交易所：

从上图可以看出，交易所币安的真实交易量最高，达到了87%，这也意味着其虚假交易量为13%； 火币真实交易量47%，虚假交易量高达53%； OKEx只有9%的交易是真实的，而虚假交易量超过90%。 其他交易所各不相同。

BTI还列出了真实交易量排名靠前的交易所，如下：

在调查报告的 30 天内，清洗交易少于 10% 的交易所被标记为“BTI 已验证”。 有九个原始的“BTI 验证”交易所：Coinbase、Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、Kraken、Gate、Bitso 和 Lykke。

美国、韩国、日本和墨西哥最大的交易所都在 BTI 的第一份报告中提到。 BTI指出，这些交易所的“清洁度”在90%以上，部分交易所，包括Coinbase和Upbit，“清洁度”在97%到99%之间。

“Kraken 是我们发现的最干净的交易所，‘清洁度’达到 99%，”BTI 报告称。

BTI 还指出，虽然他们发现 Binance 和 Bitfinex 的洗盘比例超过 10%，但他们将数据发送给了当局。

Bitfinex 回应称，他们的 Irisium 洗盘软件主要针对最大的交易对，不针对中低端交易对。 “Bitfinex的整体清洁度一直在88-90%左右徘徊，顶级交易对的清洁度在97%以上。” BTI 解释道。

对于Binance的洗盘，BTI表示，Binance基本干净，但交易所仍有30个交易对涉及洗盘，这30个交易对的交易量占其总交易量的25%至75%； Binance 的清洁度在 85-90% 之间。

不过BTI也指出，部分洗盘交易可能并非交易所本身有意为之，而是项目方所为。

TRON和ETC成为刷量的“常客”

目前，部分交易所已利用BTI数据对发现存在虚假交易的账户进行审核和关闭。 相关数据如下：

在研究了具有洗量的交易所之后，BTI 发现许多交易所都具有相同的交易引擎和设计。 这些技术支持来自第三方网站Fiverr，创建一个加密货币交易所只需850美元； 通过交易机器人将数据刷到CMC前十只需要100美元。

目前，CMC 上所有交易所的每日总交易量约为 500 亿美元。 但通过算法剔除虚假交易量，BFI 发现确切数字约为 4-5 亿美元。 每天约88-92%的交易量是根据当天的交易情况“定制”的。

此外，大约 92% 的比特币日交易量是假的。 在实际交易量最大的40家交易所中，约65%的比特币日交易量是造假的，造假数据几乎全部来自OKEx、Bibox、HitBTC、火币。

哪些代币被刷最多？ TOP 40 交易所上线的 567 个代币中，有 150 个每天的虚假交易超过 50%； 在市值排名前25的代币中，以太坊经典（ETC）和Tron最多，虚假交易比例高达85%，在整个代币刷量榜单中分别排名第24和第25位。

稳定币

大多数新型稳定币也是虚假交易的“常客”，包括GUSD、DAI、TUSD和PAX。 其中，GUSD真实交易量最低，仅为3%。

如上图所示，剔除所有洗盘交易，USDC真实交易量最高，达到43%； USDT虽然只有8%，但由于基数大，占到稳定币实际总交易量的96%。 %，优势明显。

稳定币PAX已上线32家交易所，其中25家PAX洗盘率超过90%，6家交易所洗盘率在15%到75%之间； 该比例最低（不到 15%）日本三大比特币交易所，最大的是 Upbit，它似乎是唯一一个阻止 PAX 洗盘交易的交易所，因此也是 PAX 交易量最低的交易所之一。 在 BTI 看来，即使是最干净的交易所也存在 PAX 清洗交易。

对于虚假交易，火币全球站CEO翁晓琪曾评价：“虚假交易量的问题在行业内是真实存在的。在这个行业中，虚假交易量是一个真实存在的问题。人们有权利知道交易商提供的信息。” “交易所。这些数字是真实的。我们认为不应该有例外，随着我​​们行业的成熟和主流接受度的提高日本三大比特币交易所，数据之类的事情自然是下一步要考虑的问题。”

加密货币市场就像一片荒地。 现行规则尚未完全建立，缺乏监管，导致虚假交易等欺诈行为泛滥。 虽然一些公司可能会从中获利，但对于行业来说，这是饮鸩止渴。

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